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AVIS DE MODIFICATION
OCTOPUS BIOSAFETY SA
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 2 956 840,40 euros Siège social : 9 rue du Danemark - ZAC Porte Océane 56400 Auray RCS Lorient 341 727 014
Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Mixte en date du 17 juin 2025, les actionnaires ont pris les décisions suivantes :
I. Au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
1. Affectation de la prime d'émission : La totalité de la prime d'émission, soit 5.009.436,83 euros, a été affectée au compte "report à nouveau".
2. Réduction de capital et modification de la valeur nominale : Le capital social a été réduit d'un montant nominal global de 1.995.866,87 euros par imputation sur le report à nouveau débiteur. En conséquence, le capital social est désormais fixé à 960.973,13 euros , divisé en 14.784.202 actions d'une valeur nominale de 0,065 euro chacune (au lieu de 0,20 euro). Les articles des statuts relatifs au capital social ont été modifiés en conséquence.
3. Augmentation de capital par apport en nature : Le capital social a été augmenté d'un montant nominal global de 7.068.000 euros par voie d'apport en nature de 200 actions ordinaires de la société TAW Holding Inc. En conséquence, le capital social est désormais fixé à 8.028.973,13 euros, divisé en 123.522.663 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,065 euro chacune. Les articles des statuts relatifs au capital social ont été modifiés en conséquence.
4. Délégation de compétence au Conseil d'administration pour augmentation de capital réservée aux porteurs de comptes courants d'actionnaires : L'Assemblée Générale a délégué au Conseil d'administration la compétence de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital social, par émission d'actions ordinaires nouvelles, réservées aux actionnaires titulaires de créances en comptes courants d'actionnaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription. Le montant nominal maximal de cette augmentation est fixé à 276.585,99 euros.
II. Au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle :
1. Renouvellement de mandat d'administrateur : Le mandat de Monsieur Bertrand VERGNE, demeurant 24 rue Neuve, 56400 Auray, a été renouvelé en qualité d'administrateur pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à tenir en 2029.
2. Démissions d'administrateurs : Il a été pris acte des démissions de Messieurs Gérard MENEROUD, Bertrand MENEROUD et Guillaume ARNOUD de leurs mandats d'administrateurs.
3. Nominations de nouveaux administrateurs :
* Monsieur Gérard MENEROUD, né le 24 Novembre 1947 à CONSTANTINE (Algérie), demeurant 35 rue de la GLACIERE, 75013 PARIS, a été nommé administrateur pour une durée de 4 ans.
* Monsieur Bertrand MENEROUD, né le 24 novembre 1975 à Bagnolet (France), demeurant 25 rue PERIER, 92120 MONTROUGE, a été nommé administrateur pour une durée de 4 ans.
* Monsieur Guillaume ARNOUD, né le 25 juillet 1966 à Le Creusot (France), demeurant 3 Quai des deux Emmanuel, 06300 NICE, a été nommé administrateur pour une durée de 4 ans.
4. Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes :
* Le Cabinet AUGITEC, représenté par M. Sami Daniel CHRIQUI, dont le siège social est situé 5 rue Plumet, 75015 PARIS, immatriculé 425 105 616 au R.C.S. Paris, a été nommé en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire.
* Le Cabinet CBA, représenté par M. Olivier LENEL, 45 rue Kléber, 92300 Levallois Perret, immatriculé B 382420958 au R.C.S. Nantes, a été nommé en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant.
Les dépôts légaux seront effectués au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT.